موقع استخباراتي يكشف تطورات مخطط احتيال نفطي بمشاركة شركات بالإمارات

سلط موقع "إنتليجنس أونلاين" المعني بالشؤون الاستخباراتية، الضوء على ما وصفه بمخطط احتيال نفطي واسع النطاق شاركت فيه شركة "جولف بتروكيم" التي تتخذ من الإمارات مقرا لها. 

ووفق أحدث التطورات التي أوردها الموقع، فإن بنك "يونيكريديت" الإيطالي مول عملية شراء جزء من شحنة زيت وقود منخفض الكبريت بواسطة "جولف بتروليوم" ومقرها الإمارات، من "بريتيش بتروليوم" البريطانية.

ويزعم البنك الإيطالي أن شركة الشحن المعنية بالشحنة، "يوروناف"، سلمت البضائع إلى شخص آخر غير الحامل الشرعي لبوليصة الشحن ذات الصلة، أو دون إذن من الحائز الشرعي لسند الشحن، مما تسبب في خسائر تقدر بـ24 مليون دولار.

وتعد هذه القضية جزءا من مخطط احتيالي أوسع نطاقا.

ووفقا للموقع الفرنسي، فإنه من بين 6 مشترين للشحنات الاحتيالية كان 5 مشترين مرتبطين بشركة "جولف بتروليوم"، في مقدمتهم الأخوان "أشوك جويل" و"سودير جويل" اللذان يدران مجموعة "جولف بتروكيم" التي تتخذ من الإمارات مقرا لها ، وتعمل فى تجارة النفط وتموين السفن.

وقد أدار الأخوان الهنديان أشوك وسودير هذه الإمبراطورية التجارية (المُفلسة الآن) في الإمارات لمدة عقدين من الزمن.

وتقدمت شركات أخرى منذ عام 2020 مدعية أن الشقيقين كانا يديران مخطط احتيال واسع النطاق في شحن النفط.

وتقدر إجمالي خسائر هذا المخطط الاحتيالي بحوالي 500 مليون دولار، وتشمل قائمة المتضررين شركة أرامكو السعودية التي اتخذت إجراءات متعلقة بهذه القضية في لندن.