فانشال تايمز: السعودية تتدخل لإنقاذ شركة إماراتية تلاحقها قضايا فساد

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن صندوق استثماري مدعوم من المملكة العربية السعودية يقوم بتصفية الشركة القابضة لشركة تخزين النفط الإماراتية التي ابتليت بقضايا التقارير المالية منذ طرحها للاكتتاب العام في نيويورك.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "شؤون إماراتية" فإن شركة بروج للطاقة المحدودة أدرجت أسهمها في بورصة ناسداك في عام 2019 من خلال اندماج مع شركة استحواذ خاصة منحتها قيمة سوقية تزيد عن مليار دولار.

ويقول تقرير "فايننشال تايمز" إن "الشركة حظيت المشغلة لمنشآت تخزين النفط في إمارة الفجيرة بدعم مستثمرين أقوياء في الشرق الأوسط، بمن فيهم الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، نجل الرئيس السابق لدولة الإمارات، وادعت في نشرة إصدارها أنها وقعت عقودًا كبيرة مع شركات تجارية دولية غير مسماة."

وتابع التقرير إن "لكن شركة بروج قامت في وقت لاحق باستقالة اثنين من مدققي الحسابات الأربعة الكبار، وأعادت بيان عشرات الملايين من الدولارات من الإيرادات المحجوزة بشكل غير صحيح من طرف ذي صلة وأصبحت خاضعة لفحص بياناتها المالية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية."

وفي الشهر الماضي، قام صندوق استثماري تديره شركة أسماء كابيتال البحرينية بوضع شركة BPGIC Holdings، المساهم الأكبر في  بروج، في حالة تصفية بسبب الديون غير المسددة. وتحظى أسماء بدعم كيانات سيادية خليجية مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي والبنك الإسلامي للتنمية ووزارة المالية البحرينية.

وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن شركة BPGIC Holdings 75 اقترضت مليون دولار من صندوق أسماء في عام 2019، لكنها لم تدفع أي فائدة على الدين، وفقًا لإيداعات محكمة جزيرة كايمان المتعلقة بإعسارها، مما أدى إلى تحصيل أكثر من 30 مليون دولار من الفوائد غير المدفوعة.

تمتلك شركة BPGIC Holdings أكثر من 85 في المائة من أسهم شركة بروج للطاقة المدرجة. وكانت الشركة القابضة مملوكة بدورها لسلمان داود سلمان العامري والشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.

وكانت شركة بروج جزءاً من موجة من المجموعات الأجنبية التي استغلت الطفرة في الولايات المتحدة ودفعت شركات الاستحواذ الخاصة إلى إدراج أسهمها في نيويورك.

وكشفت "فايننشال تايمز" أن "بروج"أعلنت الأسبوع الماضي أنه تم تعيين اثنين من مستشاري إعادة الهيكلة من Alvarez & Marsal في مجلس إدارتها نتيجة وضع BPGIC Holdings قيد التصفية. قال ألكسندر لوسون وجاي وول، شريكا ألفاريز آند مارسال الذين يعملون كمصفين رسميين، إن العملية “لن يكون لها أي تأثير سلبي على أداء الشركة” وأن بروج لديها “أساس تجاري متين ومرافق حديثة”. .

وقالت الصحيفة أن "بروج رفضت التعليق. ولم تستجب أسماء كابيتال لطلبات التعليق. ولم يستجب المحامي الذي يمثل شركة BPGIC Holdings لطلبات التعليق."

وأضافت "عندما أدرجت شركة  بروج أسهمها، كشفت أن مدقق حساباتها EY قد حدد “نقاط ضعف مادية” في “الرقابة الداخلية للشركة على التقارير المالية”. وكشفت" بروج" - أيضًا - أنها اعتمدت على كيان يُدعى Al Brooge International Advisory (BIA) في كامل إيراداتها. وبينما كانت BIA طرفًا ذا صلة، قالت بروج إن أحد مساهميها كان يخطط لتجريد حصتها في الشركة، مما يجعلها مستقلة."

وتابعت "استقالت شركة EY من منصب مدقق حسابات بروج في عام 2020 وتم استبدالها بشركة PwC. ثم بدأت لجنة التدقيق في بروج تحقيقًا داخليًا في الممارسات المحاسبية للشركة في عام 2022، ردًا على “فحص” هيئة الأوراق المالية والبورصات لبياناتها المالية. في أغسطس 2022، أعلنت بروج أن لجنة التدقيق التابعة لها خلصت إلى أنه “لا ينبغي الاعتماد على بياناتها المالية بعد الآن” بسبب مشكلات “الاعتراف بالإيرادات”."

في ديسمبر 2022، استقالت شركة برايس ووترهاوس كوبرز من منصب مدقق حسابات  بروج  بعد “خلافات” حول مسائل محاسبية. في رسالة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة كتبت في يناير 2023، ذكرت شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن “أعمالًا غير قانونية محتملة” قد لفتت انتباهها والتي سيكون لها “تأثير مادي على البيانات المالية”. وقالت  بروج  في ذلك الوقت إنها “تختلف بشدة مع آراء شركة برايس ووترهاوس كوبرز” المذكورة في الرسالة.

قامت  بروج بتعيين شركة المحاسبة Affiniax AAS Auditors ومقرها الإمارات لتحل محل شركة PwC و”إعادة تدقيق” بياناتها المالية الصادرة سابقًا. ونتيجة لذلك، أعادت بروج تصنيف 74 مليون دولار من الأموال المستلمة من BIA بين عامي 2018 و2020 والتي تم تسجيلها سابقًا كإيرادات كالتزامات. تعتبر بروج الآن أيضًا BIA طرفًا ذا صلة.